シンガポール議会は,法執行能力を強化するためのマネーロンダリング防止法案を議論している.

資金洗浄防止法案を議論し,資金洗浄と戦うための法執行機関の能力を強化する. 提案された法律は既存の法律を改正し,当局が没収された財産を減価償却または不当な費用を伴う場合で売却することを可能にし,顧客に対する尽きることのない注意のチェックの値を下げます. また、この法案は、外国の環境犯罪をマネーロンダリングの前提犯罪に指定し、金融活動作業部会の基準に沿った措置を含んでいます。 シンガポールのAML/CFT制度を強化する重要性を強調した.

August 06, 2024
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