シンガポールの銀行は30億ドルの賭博スキャンダルを受けてマネーロンダリングの監視と研修を強化。

シティグループやDBSグループホールディングスを含むシンガポールの銀行は、オンラインギャンブルの収益30億ドル以上が絡むシンガポール最大のマネーロンダリングスキャンダルを受けて、富裕層の顧客に対する監視を強化し、プライベートバンカーにマネーロンダリングの手口を見破るための追加研修を行っている。 この自主的な措置は、抜け穴を塞ぎ、顧客審査の弱点に対処することを目的としている。 このスキャンダルはシンガポールの評判を傷つけた。

June 10, 2024
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