ドバイはマネーロンダリングのネットワークを厳しく取り締まり 詐欺と麻薬取引に関連した641Mディハルを押収しました

ドバイ当局は,DH641100万に相当する2つの主要な国際資金交流ネットワークを解体した. 最初のネットワークは,エミレーツと21人のイギリス国民が関与し, 偽造文書を通じて英国からDh461百万を洗浄するために地元の企業を使用しました. 2つ目のネットワークは 仮想通貨で1億8千万ドルの洗浄を行い 麻薬取引や詐欺などの違法活動に 30人の個人を巻き込んだ ドバイの司法長官は,金融犯罪に対抗する組織的な努力を称賛した.

3ヶ月前
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