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香港税関は、国境を越えた貿易活動を通じて資金洗浄を行っていた家族経営のシンジケートが関与した17億9000万ドルのマネーロンダリング作戦「デイブレイク」を解体し、7人を逮捕した。
香港税関は約17億9000万ドルが関与した大規模なマネーロンダリング業務を解体したが、これは汚染された資金という点で香港税関が閉鎖した最大の事件となった。
「デイブレイク」として知られるこの作戦では、7人が逮捕された。
マネーロンダリングに関与したシンジケートは家族経営とみられ、大規模なオペレーションセンターを通じて国境を越えた貿易活動を利用して資金洗浄を行っていた。
15ヶ月前
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