資金洗浄に関与しているカナダの弁護士を 警告しています Fintrac warns of alleged money laundering involvement by unregulated Canadian lawyers.
カナダのマネーロンダリング対策機関であるFintracは 弁護士によるマネーロンダリングの 可能性について警告を発しました 特にクライアントの口座,不動産取引,会社の管理を 誤用することでです Fintrac, Canada's anti-money laundering agency, has issued a warning about potential money laundering involvement by lawyers, particularly through misuse of client accounts, real estate transactions, and company management. 金融機関から監視を逃れる 疑わしい取引に 弁護士は偽りの正当性を 与えることができます Lawyers can lend a false sense of legitimacy to suspicious transactions, which may evade scrutiny from financial institutions. 弁護士のほとんどは,カナダの反マネーロンダリング規制に該当しません. Most lawyers are not covered by Canada's anti-money laundering regulations, except in British Columbia. この警告は他の機関が提起した重大な懸念と 最近のTD銀行グループに対する 30億ドルの罰金によるものです 不十分な資金洗浄対策のためです This alert follows significant concerns raised by other agencies and a recent $3 billion fine against TD Bank Group for inadequate anti-money laundering measures.