米国財務省は,法人および信託を含む住宅不動産取引を対象とした新しいマネーロンダリング規制を実施しています.

米国財務省は,法人,信託,シェル企業を含む取引に焦点を当てて,住宅不動産市場におけるマネーロンダリングをターゲットとした新しい規制を実施しました. 不動産の専門家や投資アドバイザーには 売買取引に関与する当事者についての詳細な情報 売り手や受益者の名前 資産の詳細や支払いの詳細など 報告義務付けられています これらの措置は規制のギャップを埋めるためであり,犯罪者が米国の不動産および投資部門を搾取するのを防ぐことを目的としています.

August 28, 2024
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