インドは1.3B詐欺,資産の回収,海外の違法取引で容疑者逮捕などを明らかにする.

インドの執行局は,香港,シンガポール,タイの企業に貨物運送料として偽装した1万億ルピー (約13億円) 以上の違法送金に関する大規模な不正を明らかにした. 捜査で 98の偽会社と 12の民間企業が 269の銀行口座を通じて 金融取引を隠すのに利用されたことが明らかになった. EDはムンバイ,サネ,バラナシで捜索を行い,ジテンドラ・パンデと仲間を逮捕し,約1億ルピー相当の資産と文書を押収しました.

2ヶ月前
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