インドは1.3B詐欺,資産の回収,海外の違法取引で容疑者逮捕などを明らかにする. India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad.

インドの執行局は,香港,シンガポール,タイの企業に貨物運送料として偽装した1万億ルピー (約13億円) 以上の違法送金に関する大規模な不正を明らかにした. The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. 捜査で 98の偽会社と 12の民間企業が 269の銀行口座を通じて 金融取引を隠すのに利用されたことが明らかになった. The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. EDはムンバイ,サネ,バラナシで捜索を行い,ジテンドラ・パンデと仲間を逮捕し,約1億ルピー相当の資産と文書を押収しました. The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates.