インドでデリーから輸入品を輸入する2人の輸入業者が逮捕され,偽の輸入請求書を通じて4,800億ルピー以上を洗浄した疑いがある. Two Delhi importers are arrested in India for allegedly laundering over ₹4,800 crore through fake import invoices.
インドの執行局 (ED) は,デリーに拠点を置く2人の輸入業者,マヤンク・ダングとトゥシャール・ダングを,中国と香港からの輸入品の請求書不足のために偽造された請求書を通じて4,800億ルピー以上を洗浄したとして逮捕しました. The Enforcement Directorate (ED) in India has arrested two Delhi-based importers, Mayank Dang and Tushar Dang, for allegedly laundering over ₹4,800 crore through forged invoices for under-invoiced imports from China and Hong Kong. 兄弟 たち は , インド の 輸入 業者 , 現金 管理 人 , 国際 ハワラ 業者 , 中国 の 供給 者 など を 含む シンジケート を 運営 し て いる と し て 告発 さ れ て い ます。 The brothers are accused of operating a syndicate involving Indian importers, cash handlers, international hawala agents, and Chinese suppliers. EDは,当該資金は,当該請求書に掲げるサービスを提供せずに,海外に違法に配送されたとしている. The ED alleges that the funds were illegally remitted abroad without providing the services listed on the invoices.