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原市のPMLA裁判所は,PMLA2002の下で, TMCのサケート・ゴッケーレ議員を, クラウドファンディング資金の不正利用で起訴した.
アーメダバードのPMLA特別裁判所は、TMCのRajya Sabha議員Saket Gokhale氏を、インドのマネーロンダリング防止法PMLA 2002に基づいて起訴した。
群衆資金調達で集まった資金の不正利用を訴えたグジャラト警察の FIR に基づいて,ゴカレに対する訴訟が起こされた.
執行局 (ED) は,クラウドファンディングの金額は,株式の日内取引,クレジットカードの支払,ショッピング,暗号通貨取引などの個人支出にゴカレによって使用されたと主張しています.
ゴカレは資金の不正利用を否定している.
10ヶ月前
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