デリー裁判所は、PMLAの基準要件が満たされていないことを理由に、マネーロンダリング事件におけるPFIデリー会長パルウェズ・アーメド氏の保釈請求を棄却した。

デリー裁判所は、現金寄付疑惑を巡るマネーロンダリング事件で、インド人民戦線(PFI)デリー大統領パルウェズ・アーメド氏の保釈申し立てを却下した。 裁判所は、マネーロンダリング防止法 (PMLA) の第 45 条に概説されている閾値要件が満たされていないことを引用しています。 執行総局は、アーメド容疑者がデリーでの犯罪陰謀と資金回収活動で重要な役割を果たしたと主張しており、捜査により資金源の不一致や、PFIと関連団体の口座に1億2000万ルピー以上が預けられていたことが明らかになったとしている。

March 30, 2024
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