インドの執行局は、FEMA違反の疑いでゴア州に拠点を置くChowgule Groupの企業を捜索。外国子会社を通じて2億2,800万ドルが流用された証拠が発見された。 India's Enforcement Directorate raids Goa-based Chowgule Group companies for alleged FEMA violations; evidence found of $228m diversion via foreign subsidiaries.
インドの執行局（ED）は、外国為替管理法（FEMA）違反の疑いで、ゴア州に拠点を置くチョウグル・グループの企業3社と、ゴア州とムンバイにある住宅7軒を捜索した。 India's Enforcement Directorate (ED) conducted raids on three Goa-based Chowgule Group companies and seven residential premises in Goa and Mumbai, over alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). ED は、これらの組織がオフショア構造を構築し、ガーンジー島、英国、マーシャル諸島の外国子会社を通じてインド企業から 2 億 2,800 万ドルを流用した証拠を発見しました。 The ED found evidence of offshore structures created by these entities that led to the diversion of $228 million from Indian companies through foreign subsidiaries in Guernsey, UK, and the Marshall Islands. 作戦中に有罪を示す文書やデジタル機器が押収された。 Incriminating documents and digital devices were seized during the operation. 調査は継続中です。 The investigation is ongoing.