RBIは,銀行や規制された主体によるマネーロンダリングとテロ資金のリスク評価を強化することを義務付けています. RBI mandates enhanced risk assessment for money laundering and terrorist financing by banks and regulated entities.

銀行と規制機関がマネーロンダリングとテロ資金に対するリスク評価の実践を強化するよう,インド準備銀行 (RBI) が指示しました. The Reserve Bank of India (RBI) has mandated that banks and regulated entities enhance their risk assessment practices against money laundering and terrorist financing. 新しいガイドラインでは,定期的なリスク評価のために包括的な内部および外部データの使用が求められています. New guidelines require the use of comprehensive internal and external data for regular risk assessments. 金融の複雑さを改善するために 資金洗浄対策チームを超えて 協力的なアプローチを重視し 脆弱性を特定し リスクを効果的に軽減します The RBI emphasizes a collaborative approach beyond Anti-Money Laundering teams to identify vulnerabilities and mitigate risks effectively amid evolving financial complexities.