FATFはインドの宝石と宝石業界を 資金洗浄とテロ資金提供の 高いリスクと評価しています FATF flags India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing.
金融アクション・タスクフォース (FATF) は,インドの宝石と宝石業界を,マネーロンダリングとテロ資金の高リスクと評価しています. The Financial Action Task Force (FATF) has flagged India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing. 約17万5千人のディーラーが登録しているのに 登録者は9500人しかいないため 規制のギャップが存在します With around 175,000 dealers but only 9,500 registered, regulatory gaps exist. FATFはインドに対し,密輸と詐欺のデータ収集と監視を強化するよう要請しています. The FATF urges India to enhance data collection and monitoring of smuggling and fraud. 国内での連携を強化することで,これらのリスクを効果的に軽減することが不可欠です. Strengthened domestic coordination is essential to mitigate these risks effectively, given India's significant role in the global market for precious metals and stones.