ノルディア銀行が NYDFSの過去AMLの調査を解決するために 3500万ドルの罰金を支払うことに同意しました Nordea Bank agrees to pay a $35M fine to settle NY DFS investigation over past AML shortcomings.
ノルディア銀行 (ノルディック諸国最大の銀行) は,2008年から2019年にかけてのマネーロンダリング対策の過去の欠陥に関するニューヨークの金融サービス局 (DFS) の調査を解決するために3500万ドルの罰金を支払うことに同意した. Nordea Bank, the largest Nordic lender, agreed to pay a $35M fine to resolve an investigation by NY's Department of Financial Services (DFS) regarding its past anti-money laundering (AML) shortcomings from 2008 to 2019. これはヨーロッパ最大の 資金洗浄スキャンダルの一部で 元ソビエト連邦と ダンス・バンクや スウェーデン・バンクを含む 西洋銀行とのつながりも関係しています This is part of Europe's largest money laundering scandal involving ties from former Soviet Union to Western banks, including Danske Bank and Swedbank. ノルデアの株価は,このニュースを受けてほとんど変化せず,ヘルシンキで0.6%上昇した. Nordea shares were little changed after the news, closing 0.6% higher in Helsinki. 罰金は2012年から2015年の資金洗浄対策に関するノルディアに対するデンマーク警察の7月の起訴とは別物です. The fine is separate from Danish police charges filed in July against Nordea regarding AML controls in 2012-2015 period.