シンガポールで2人の幹部を逮捕 組織犯罪と関連した資金洗浄で160万ドルを押収 Singapore arrests two executives, seizes $160M over alleged money laundering tied to organized crime.

シンガポール当局は,海外の組織犯罪と関連しているとされる国際的資金流出に関する共同調査の最中に,首都アジア投資庁の二人の取締役を逮捕し,1億6千万ドル以上の資産を押収した. Singapore authorities have arrested two directors of Capital Asia Investments and seized over $160 million in assets amid a joint investigation into alleged transnational money laundering linked to overseas organized crime. シンガポールのモネリー庁は、深刻な反資金運用の実施の失敗に気が付いた。 一方、警察は、詐欺の疑いのあるネットワークに,同社が関与していることを確認した。 The Monetary Authority of Singapore found serious anti-money laundering compliance failures, while police confirmed the firm’s involvement in a network suspected of scams. アセットは銀行と証券の口座から取り出された. Assets were taken from bank and securities accounts. 懲役 10 年 の 懲役 刑 と , 資金 搾取 の ため の 罰金 50 万 ドル ( 約 1 億 5,000 万 円 ) の 罰金 と が その 中 に 含ま れ ます。 Penalties include up to 10 years in prison and fines of up to $500,000 for money laundering, with higher fines possible under financial services laws. 調査 は 続け られ て い ます。 Investigations continue.