スコットランド銀行は,検知されていない名前変異のために,制裁を受けたロシアとつながっている英国市民に7万7千ポンドを送ったことで,16万ポンドの罰金を科しました. Bank of Scotland fined £160K for sending £77K to sanctioned Russian-linked UK citizen due to undetected name variation.

スコットランド銀行は2023年2月に制裁を受けた個人に対して合計77,383ポンドの24件の支払いを処理したことで,英国のOFSIによって16万ポンドの罰金を科されました. Bank of Scotland was fined £160,000 by the UK’s OFSI for processing 24 payments totaling £77,383 to a sanctioned individual in February 2023. ハリファックス口座を開設するために使用された英国パスポートの名前変更が銀行の自動検定システムに検出されなかったため,この侵害が発生しました. The breach occurred because a name variation on a UK passport used to open a Halifax account went undetected by the bank’s automated screening system. ロシアの制裁に関連したイギリス市民である個人は,PEPの審査中に特定された. The individual, a British citizen linked to Russia sanctions, was identified during a PEP review. その 刑罰 は , 銀行 が 自発 的 に 公布 し , 協力 し た ため に 半減 し まし た。 The penalty was halved due to the bank’s voluntary disclosure and cooperation. ロイド・バンクリング・グループは速やかに対応し,コントローラ制御を強化したと言った. Lloyds Banking Group said it acted swiftly and strengthened compliance controls.