オーストラリアのフィンテック企業であるAirwallexは,AML/CFTの遵守に関するAUSTRACの調査に直面し,義務付けられた180日間の監査を始める. Australian fintech Airwallex faces AUSTRAC probe over AML/CFT compliance, triggering a mandated 180-day audit.

オーストラリアのフィンテック企業であるAirwallexは,資金洗浄とテロ資金対策に関する法律を遵守していない疑いがあるため,AUSTRACによって調査されている. Australian fintech Airwallex is under investigation by AUSTRAC over suspected failures to comply with anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. 取引の監視,顧客の尽きることなく調査,報告の実践を評価するために外部監査を委託した. リスク認識とリーダーシップの監視が不十分であるとの懸念を理由に. The agency has mandated an external audit to assess the company’s transaction monitoring, customer due diligence, and reporting practices, citing concerns about inadequate risk awareness and leadership oversight. 120億ドルの評価で米国株式市場上場準備中のAirwallexは、全面的に協力すると述べ、2024年の好意的な監査を踏まえ、コンプライアンス体制が強固であると主張しています。 Airwallex, valued at $12 billion and preparing for a U.S. stock market listing, says it will cooperate fully and maintains its compliance systems are strong, referencing a favorable 2024 audit. 会社が出資した180日監査は,その成長計画や規制体制に影響を与える可能性がある. The 180-day audit, funded by the company, could impact its growth plans and regulatory standing.