CBIは偽の口座を通じて1,621億ドルの銀行資金洗浄計画で19人を逮捕しました. CBI arrests 19 in ₹1,621 crore bank money laundering scheme via fake accounts.

CBIは2件のFIRを登録し、ラジャスタン州スリ・ガンガナガルのパンジャブ&シンド銀行元支店長ヴィカス・ワドワ氏を逮捕し、他18人を162億1000万ルピーのマネーロンダリング計画に関連して逮捕しました。 The CBI has registered two FIRs and arrested Vikas Wadhwa, former branch head of Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, and 18 others in connection with a ₹1,621 crore money laundering scheme. 同機関は,銀行規制を回避するため,当該団体は,現存していない会社や,偽のKYC書類及び賃貸契約書を含む偽のラバ口座を17件作成した. The agency alleges the group created 17 fake mule accounts using non-existent firms and forged documents, including fake KYC papers and rent agreements, to bypass banking regulations. これら の 口座 は , サイバー 犯罪 や 詐欺 に よる 不正 な 資金 の 洗浄 に 用い られ まし た。 These accounts were used to launder illicit funds from cybercrime and fraud, with transactions routed through digital and banking channels. 元職員及び共犯者は,KYCの規範と標準的手続きに違反したとして起訴され,銀行の財政的・評判に大きな被害を及ぼしている. Former officials and accomplices are accused of violating KYC norms and standard procedures, causing significant financial and reputational damage to the bank.