インドのEDはロハン・チョクシーを2018年のPNB詐欺で資産の移転によるマネーロンダリングと関連付けています. 彼は関与を否定しています. India’s ED links Rohan Choksi to 2018 PNB scam money laundering via property transfer; he denies involvement.

インドの執行局は,逃亡中のダイヤモンド商のメフール・チョクシの息子であるロハン・チョクシが,彼の会社の支配と2013年のムンバイの財産移転を理由に,2018年のPNB詐欺に関連したマネーロンダリングで積極的な役割を果たしたと主張しています. India’s Enforcement Directorate alleges Rohan Choksi, son of fugitive diamantaire Mehul Choksi, played an active role in money laundering tied to the 2018 PNB scam, citing his control of companies and a 2013 property transfer in Mumbai. EDは、1994年に家族信託が取得したワルケシュワルのフラットが、資産差し押さえを回避するためにローハンに移転されたと主張しています。 The ED claims the Walkeshwar flat, originally acquired by a family trust in 1994, was transferred to Rohan to evade asset attachment. Rohanは関与を否定し,その財産はいわゆる犯罪期間を先行するとともに,FIRや請求書に名称を記載していないとしている. Rohan denies involvement, says the property predates the alleged crime period, and has not been named in any FIR or charge sheet. 訴訟は没収された財産に関する控訴裁判所に提出され,再審に返却された. The case is before the Appellate Tribunal for Forfeited Property, which has referred it back for reconsideration.