米国 の フィンケン は , AML の 違反 に 対し て 100 + 国境 貨幣 サービス を 目標 に し , 国家 の 安全 を 高め て い ます。 U.S. FinCEN targets 100+ border money services for AML violations, boosting national security.

米国財務省は,南西の国境付近における100以上の金融サービス事業に関するデータ規制を発足し,無償の金銭的不正行為の特定を図るため,何百万もの金融報告書の高度なアナリストを利用して,これを実施した. The U.S. Treasury’s FinCEN launched a data-driven crackdown on over 100 money services businesses along the southwest border, using advanced analytics on millions of financial reports to identify anti-money laundering violations. この作戦により,6件の調査,数十件のIRSの参考書,50件以上の申請書が提出された. The operation has resulted in six investigations, dozens of IRS referrals, and more than 50 compliance outreach letters. ターゲットの企業は、顧客の検証及び不審な活動報告など、銀行証券法令の要件に従わなければならない。 Targeted businesses must comply with Bank Secrecy Act requirements, including customer verification and suspicious activity reporting. その 努力 は , 麻薬 カルテル や 人間 の 密輸 に 関連 し た 金融 網 を 破壊 する こと に よっ て , 国家 の 安全 の ため の 広範 な 目標 を 支え て い ます。 The effort supports broader national security goals by disrupting financial networks linked to drug cartels and human smuggling.