ニュージーランド中央銀行はASB銀行をAML-CFT違反で訴え,6.73Mの罰金となった. New Zealand's central bank sued ASB Bank over AML-CFT breaches, leading to a $6.73M penalty.

ニュージーランド準備銀行は,少なくとも2019年に遡るAML-CFT法違反の疑いにより,ASB銀行に対して民事訴訟を起こし,顧客の尽きることなく,取引監視および報告の失敗を理由にしました. The Reserve Bank of New Zealand has filed civil proceedings against ASB Bank over alleged AML-CFT law breaches dating to at least 2019, citing failures in customer due diligence, transaction monitoring, and reporting. ASB は 7 件 の 訴状 すべて を 提出 し , 6,73 万 ドル ( 約 1 億 7,600 万 円 ) の 勧告 に 同意 し まし た が , 裁判 所 は それ を 決定 し ます。 ASB admitted all seven charges and agreed to a recommended $6.73 million penalty, which the court will decide. 銀行は2024年2月までに全てのバックログ式の警報を解決し,従事体制を強化したと述べている. The bank said it resolved all backlogged alerts by February 2024 and has strengthened compliance systems. RBNZは,非協力性が財政の整合性を弱体化させ,産業に警告を発した。 ASBは実際の資金洗浄やテロ資金調達の可能性について起訴されなかったと指摘した。 The RBNZ stressed that non-compliance undermines financial integrity and warned the industry, noting ASB was not accused of enabling actual money laundering or terrorism financing.