イギリスのナショナワイドは,不正な休日請求で2730万ポンドを防止できなかったために,4400万ポンドの罰金を科されました. UK's Nationwide fined £44M for failing to prevent £27.3M in fraudulent furlough claims.

ナショナル・ビルディング・ソサエティは、2016年10月から2021年7月の間に金融犯罪リスクを適切に管理しなかったとして、英国金融行動監視庁(FCA)から4,400万ポンドの罰金を科されました。これには、2,730万ポンドのCovid-19休暇中の不正な支払いに関する重大な詐欺事件の見落としも含まれていました。 Nationwide Building Society has been fined £44 million by the UK’s Financial Conduct Authority for failing to properly manage financial crime risks between October 2016 and July 2021, including missing red flags in a major fraud case involving £27.3 million in fraudulent Covid-19 furlough payments. FCA は , 特に 事業 の ため に 個人 的 な 会計 を 利用 し て 顧客 を 監視 する システム が 不 十分 で ある こと を 発見 し まし た。 The FCA found inadequate systems, particularly in monitoring customers using personal accounts for business purposes, which increased money laundering risks. HMRCは2650万ポンドを回収したが,約80万ポンドは支払われていない. Although £26.5 million was recovered by HMRC, about £800,000 remains unpaid. ナショナウイドの協力と自発的な開示により,約6300万ポンドから削減された罰金は,2021年7月に開始された金融犯罪管理の大きな変革に続いて行われました. The fine, reduced from nearly £63 million due to Nationwide’s cooperation and voluntary disclosure, follows a major transformation of its financial crime controls launched in July 2021. その 後 , 同 協会 は , システム を 強化 する ため に 多額 の 投資 を し , 顧客 が 金銭 的 な 損失 を 被る と は 考え て い ない , と 述べ まし た。 The society said it has since invested heavily in strengthening its systems and does not believe customers suffered financial loss.