マレーシア の ある 男 は,70 件の 銀行 口座 を 通し て 83万7000 ドル を 洗浄 し た 犯罪 組織 を 率い て シンガポール で 投獄 さ れ まし た. A Malaysian man was jailed in Singapore for leading a crime ring that laundered $837,000 through 70 bank accounts.

35歳のマレーシア人のタン・カン・ヨン氏は,シンガポールの7つの銀行に70個の銀行を統制する異国犯罪組織に従事したとして,5年と10ヶ月の懲役に処し,シンガポールで2万5千ドルの罰金を科された. A 35-year-old Malaysian man, Tan Kang Yung, was sentenced to five years and 10 months in prison and fined S$2,000 in Singapore for his role in a transnational crime syndicate that controlled 70 bank accounts across seven Singaporean banks. マレーシアのジョホール・バルーから活動するこのグループは,83万7千ドルの資金洗浄を行い,シンガポールで報告された詐欺に結びついたのは4万3千ドル近くでした. The group, operating from Johor Bahru, Malaysia, laundered over S$837,000, with nearly S$43,000 tied to scams reported in Singapore. タンは無許可の貸し手への借金返済のために入社し、口座を開設し、後に12人のマネーミュールの管理人として活動しました。 Tan, who joined to repay debts to unlicensed lenders, opened accounts and later acted as a handler for 12 money mules. 2024年8月,マレーシアで逮捕され,シンガポールに寄託され,初めて有罪を申し立てた. He was arrested in Malaysia in August 2024, extradited to Singapore, and became the first to plead guilty. 他2名が起訴されたままで,重要な容疑者であるアンジェリーン・チャンは,まだ逃走中である. Two others remain charged, and a key suspect, Angeline Chan, is still at large. この訴訟は,金融犯罪と組織詐欺と戦う継続的な努力に重点を置いている. The case highlights cross-border financial crime and ongoing efforts to combat organized fraud.