CBIは,Jai Anmol AmbaniとReliance Home Financeに対して,228億ドルの銀行詐欺について,刑事訴訟を提起した. CBI files criminal case against Jai Anmol Ambani and Reliance Home Finance over ₹228 crore bank fraud.

中央調査局は,インド連合銀行に係る銀行詐欺の疑いで,Jy Anmol Anmil AmbaniとReliceホームファイナンス Ltdの刑事訴訟を提起している. The Central Bureau of Investigation has filed a criminal case against Jai Anmol Anil Ambani and Reliance Home Finance Ltd. over a ₹228 crore alleged bank fraud involving Union Bank of India. この事件は、ムンバイで承認された"HU450 crolls"のクレジット施設に由来する。 銀行は厳しい条件にもかかわらず、その施設を不正に利用していたとしている。 The case stems from a ₹450 crore credit facility granted in Mumbai, which the bank says was misused despite strict conditions. RHFLは貸借対照表の返還を怠ったため,当該口座は2019年9月までに不適格資産として分類された. RHFL failed to repay loans, leading to the account being classified as a non-performing asset by September 2019. 鑑識の監査では 資金は目的から外れていた A forensic audit found funds were diverted from their intended purpose. CBIは不正行為、信用侵害、アンバニと元RHFL監督の誤認を起訴する. The CBI alleges fraud, criminal breach of trust, and misappropriation by Ambani and former RHFL directors. これは本件においてアンバニに対する正式刑事訴訟の発端となる. This marks the first formal criminal charge against Ambani in the case.