メキシコは13のカジノを閉鎖 盗んだ個人情報を使って マネーロンダリング計画で Mexico shuts 13 casinos over money laundering scheme using stolen identities.

官僚によると,メキシコ当局は 13カジノを 盗難された身分証明書を含むマネーロンダリングの 計画で利用されたという疑惑で 停止した. Mexican authorities have suspended 13 casinos over allegations they were used in a money laundering scheme involving stolen identities, according to officials. 米国の協力を含んだ調査により,個人に限らず,学生やホームメーカーや退職者などが,小銭カードやコードが支給され,カジノがその名前で大きな勝利を登録できるようになっていることが判明した. The investigation, which included U.S. cooperation, found that individuals—often students, homemakers, or retirees—were given prepaid cards or codes to place small bets, enabling casinos to register large wins under their names. その ため , メキシコ に 戻る 前 に , 違法 な 資金 が 前 の 会社 や 税場 を 通し て 海外 に 流出 する こと が 可能 に なり まし た。 This allowed illicit funds to be funneled overseas through front companies and tax havens before being returned to Mexico. 組織 犯罪 と 関連 の ある 3 社 の 会社 が 確認 さ れ まし た が , 名前 は 挙げ られ ませ ん でし た。 Three companies linked to organized crime were identified, though not named. 停止されたカジノの2つを所有するGrupo Salinasは,不正行為を否定し,大統領クラウディア・シェインバーム政権との政治的緊張の中で政府を嫌がらせしていると非難した. Grupo Salinas, which owns two of the suspended casinos, denied wrongdoing and accused the government of harassment amid political tensions with President Claudia Sheinbaum’s administration.