デリー、ゴア、ムンバイ、インドールでのEDの強制捜査は、FEMAに基づくドバイへの$50Mの違法送金の疑いで、ハワラ事業者とリライアンス関連団体を標的にしている。 ED raids in Delhi, Goa, Mumbai, and Indore target hawala operators and Reliance-linked entities over alleged $50M illegal transfers to Dubai under FEMA.

執行局は2025年11月7日にデリーとゴアで捜査を行い,外国為替管理法 (FEMA) により,違法な外国送金やドバイでの未開示投資を容易にした疑いのあるハワラ事業者をターゲットにしました. The Enforcement Directorate conducted raids in Delhi and Goa on November 7, 2025, targeting hawala operators suspected of facilitating illegal foreign remittances and unaccounted investments in Dubai under the Foreign Exchange Management Act (FEMA). この作戦は,オフショアホールディングスやシェル企業に関するより広範な調査の一環で,非公式ネットワークを通じて流通されたとされる資金に焦点を当てています. シェル企業を通じてドバイへの高速道路プロジェクトから40億ルピーが流出したと報告され, 600億ルピー以上を含むより大きなネットワークが特定されました. The operation, part of a broader probe into offshore holdings and shell entities, focuses on funds allegedly routed through informal networks, including a reported Rs 40 crore siphoned from a highway project to Dubai via shell companies, with a larger network involving over Rs 600 crore identified. EDは実業家のアニル・アンバニ氏を11月14日にデリーに出頭するよう召喚した。 The ED has summoned industrialist Anil Ambani to appear in Delhi on November 14. 捜索は,ムンバイとインドールで複数のサイトで行われました リライアンズ・インファストラクチャー・リミテッドに関連しています. Searches were also conducted at multiple sites in Mumbai and Indore linked to Reliance Infrastructure Limited. この行為は,不法な金融の流れに対抗し,外国交替の規定を施行するための強い努力を反映するものである. The actions reflect intensified efforts to combat illicit financial flows and enforce foreign exchange regulations.