シンガポールの裁判所は23億ドルの資金洗浄計画で 元シティグループ銀行員に24ヶ月間の懲役を宣告しました A Singapore court sentenced a former Citigroup banker to 24 months in prison for his role in a $2.3 billion money laundering scheme.

28歳の元キティグループ富銀行家であるワン・カイミンは,中国ギャンブルの違法な資金と無償貸付金に係る230億円の資金調達計画に従事したとして,シンガポールで24ヶ月の懲役を言い渡された. A 28-year-old former Citigroup wealth banker, Wang Qiming, was sentenced to 24 months in prison in Singapore for his role in a $2.3 billion money laundering scheme involving illicit funds from Chinese gambling and unlicensed lending. 偽造文書と司法妨害を含む 4つの罪で有罪と認めました 暗号通貨と現金を分割取引で移動するのを手伝った後です He pleaded guilty to four charges, including forging documents and obstructing justice, after helping move cryptocurrency and cash through split transactions. 2020年から2022年までキティグループで活動していたワンは,その職務にかかわらず資金源の検証に失敗し,調査の妨げとなるメッセージを削除した. Wang, who worked at Citigroup from 2020 to 2022, failed to verify fund sources despite his duties and deleted messages to hinder the investigation. この事件は17人の外国人を巻き込んだもので,すべての原犯の追放と18億5千万ドルの資産の引き渡しを促した. The case, involving 17 foreign nationals, led to the deportation of all original offenders and the surrender of S$1.85 billion in assets. Citi グループやジュリアス・ベイアを含む9つの銀行は,従来の失敗により500万ドルを罰金として支給され,シンガポールの銀行部門における金融保全の見直しを促した. Nine banks, including Citigroup and Julius Baer, were fined S$5 million for compliance failures, prompting a review of financial safeguards in Singapore’s banking sector.