KuCoinはAMLの失敗についてカナダから179.55Mの罰金を罰金として,不正取引やダークウェブ活動へのリンクを含めた. KuCoin fined $19.55M by Canada for AML failures, including unreported transactions and links to dark web activity.

カナダの金融情報機関Fintracは,仮想通貨取引所KuCoinの運営者であるPeken Global Ltd.に,資金洗浄防止法に準拠しなかったこと,例えば外国通貨サービス事業として登録しなかったこと,および2021年から2024年の間に約3,000件の大規模な取引報告と33件の疑わしい活動報告を欠いたことに対して,19.55百万ドルの罰金を科しました. Canada’s financial intelligence agency Fintrac has fined Peken Global Ltd., operator of the crypto exchange KuCoin, $19.55 million for failing to comply with anti-money laundering laws, including not registering as a foreign money services business and missing nearly 3,000 large transaction reports and 33 suspicious activity reports between 2021 and 2024. 闇のウェブのマーケットプレイスと違法なデジタル活動へのリンクを挙げました The agency cited links to dark web marketplaces and illicit digital activities. KuCoinは、サクラメントを拠点とし、世界的に何百万もの人に奉仕しているが、この決定に訴えかけ、その分類及び罰則の法的根拠について議論しつつ,従事する義務を維持している。 KuCoin, based in the Seychelles and serving millions globally, is appealing the decision, disputing its classification and the legal basis of the penalty, while maintaining its commitment to compliance. これは,KuCoinが2億9700万ドル以上を支払って,アメリカ市場から離脱した前の米国の罰則に続くものです. This follows a prior U.S. penalty where KuCoin paid over $297 million and exited the American market. 他 の 二 社 の 会社 は , オンタリオ 州 の 証券 違反 規制 局 から 別 の 無給 の 罰金 を 科さ れ て い ます。 Two other firms face separate, unpaid fines from Ontario regulators for securities violations.