ニヴラ・モディの兄のネアル・モディは,アメリカで1.7B以上のインド銀行詐欺事件で逮捕された. Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in the U.S. over $1.7B Indian bank fraud case.

逃亡中のダイヤモンド商人ニラブ・モディの兄ネハル・モディは,アメリカで逮捕され, インド当局からの引渡し要請を受けて逮捕されました. Nehal Modi, brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, was arrested in the US on an extradition request from Indian authorities. ネハルは13,000億ルピーのパンジャブ・ナショナル・銀行の詐欺事件に関連して捜索されており, 資金洗浄と違法資金の隠蔽を手伝ったと非難されています. Nehal is wanted in connection with the Rs 13,000 crore Punjab National Bank fraud case, accused of money laundering and helping to conceal illicit funds. 彼 は 7 月 17 日 に 審理 が 予定 さ れ て い た ため , 資金 搾取 と 犯罪 陰謀 の 罪 に 問わ れ て い ます。 He faces charges of money laundering and criminal conspiracy, with a hearing scheduled for July 17. ネハルは 資金の移動のために シェル会社と海外取引を利用したと主張されています Nehal is alleged to have used shell companies and overseas transactions to move funds.